TRES BANCOS PRIVADOS LIDERAN USO DEL SUCRE

La Fiscalía General notificó al Banco Central del Ecuador (BCE) que investiga "algunas" transacciones realizadas a través del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE). Por estar en fase de indagación previa, aún no se conocen los detalles del número de casos analizados ni las anomalías encontradas. Autoridades del Central expresaron que alertan de toda "transacción inusual" que se efectúe bajo ese mecanismo a la Superintendencia de Bancos y a la Fiscalía. En el 2012, exportaciones efectuadas sumaron 834,7 millones de dólares, un incremento del 281,01 por ciento, respecto al 2011. Sin embargo, aclararon que estas alertas no necesariamente responden a un acto ilegal sino a movimientos inusuales, como el ingreso extraordinario de recursos que tiene un exportador respecto a un tiempo determinado. La Ley de Prevención de Lavado de Activos dispone que cada banco privado que sea canal para las transferencias mediante el sistema Sucre debe reportar cualquier novedad. En 2012, el Pichincha, Pacífico y Territorial registraron la mayor cantidad de transacciones. Las tres entidades financieras sumaron el 69 por ciento de las operaciones realizadas bajo ese mecanismo. Expreso, 10 abr. 2013, p. 6