APORTES DE USD 17,7 MILLONES PARA CAPITALIZAR BANCO, CUESTIONADOS

Los fondos, con los que se intentó completar el déficit de capital que mantenía hasta marzo el Banco Territorial, provenían de empresas venezolanas, un banco panameño y una empresa nacional, cuya constitución fue registrada hace seis meses y que no contaba con información de situación económica. El detalle de los aportes de esas compañías y las observaciones de irregularidades en la recaudación de fondos se recogen en los considerandos de la Resolución JB-2012-2433 de la Junta Bancaria emitida el 17 de este mes, un día antes del cierre del Banco Territorial. En el documento se indica que el 22 de febrero del 2013, Pedro Solines, superintendente de Bancos, pidió que los accionistas del Banco Territorial "cubran mediante aportación en numerario para aumentar el capital social (...), el déficit adicional de $ 17"774.137,97, hasta el 7 de marzo del 2013". Francesco Zunino Anda, accionista mayoritario del banco, según la resolución, informó del aporte de $ 10 millones el 27 de febrero pasado y la Superintendencia le extendió el plazo siete días para el pago de los restantes $ 7,77 millones. Sobre el primer aporte, el informe especifica que $ 7,39 millones se recibieron de transferencias desde cuentas abiertas en el propio Banco Territorial, $ 2,12 millones se depositaron en efectivo y $ 478 mil se transfirieron desde Panamá. Los $ 7,39 millones provenían de empresas dedicadas a exportar a través del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre) y "no se ha determinado que exista relación comercial entre las empresas desde donde provinieron los fondos y las que recibieron, en virtud de la cual se justifique una base transaccional económica válida". El último abono que hizo Zunino para completar el déficit de capital también tiene observaciones. El 14 de marzo, el accionista aporta $ 7´774.137,97. La primera parte, $ 4,75 millones, fue depositada en la cuenta de Zunino en efectivo el 12 y 14 de marzo. Los otros $ 3 millones fueron entregados mediante un cheque girado contra el propio Banco Territorial, de la cuenta corriente de Durcodor S.A., "empresa constituida el 15 de septiembre del 2012 con un capital de $ 800, y que, según el formulario de solitud de apertura de cuenta, se dedica a la venta (...) de fertilizantes, y no registra información sobre la situación económica". Sin embargo, consta que sus ingresos provienen de ventas a Venezuela. El Universo, 22 mar. 2013, p. 8