TERRITORIAL SERA INVESTIGADO POR POSIBLE LAVADO DE ACTIVOS

La situación del Banco Territorial es más compleja de lo que parece. El fiscal general, Galo Chiriboga, dijo ayer que la institución será investigada no solo por presunto peculado bancario sino también por un posible caso de lavado de activos. La sospecha proviene del informe sobre la situación financiera de la entidad que la Superintendencia de Bancos remitió a la Fiscalía. Chiriboga alertó que el tema se indagará con profundidad porque preocupa al organismo. El fiscal recordó que hace algunos meses ha insistido en que los casos de lavado de activos requieren un gran esfuerzo interinstitucional para su combate. Añadió que "este caso puede ser uno de los emblemáticos precisamente para descubrir el origen de esos fondos ilegítimos". El anuncio se dio casi a la misma hora (11:00) en que Raúl Fernando Sánchez Rodríguez, Gerente General del Territorial, sea conducido a la sala de audiencias de la Unidad Judicial de Delitos Flagrantes en Guayaquil, bajo un riguroso resguardo policial que mantuvo alejada a la prensa. El juez Ángel Cedeño, resolvió dictar prisión preventiva contra Sánchez por el delito de peculado. Ponce informó que el próximo vinculado a la investigación será Pietro Zunino, representante legal y mayor accionista del banco. Expreso, 21 mar. 2013, p. 6