DEPÓSITOS EN EFECTIVO DE IRÁN PASARON POR FILTROS ENDEBLES

Depositar en efectivo USD 1,8 millones no es una situación que pase todos los días. Requiere todo un trámite que atraviesa por lo financiero, legal y logístico. El 15 y 24 de noviembre del 2011, Majid Salehí, embajador de la República Islámica de Irán, realizó dos depósitos en efectivo, por USD 500 000 y 1 360 000, en la matriz de COFIEC, en Quito. Ambas transacciones se realizaron en dinero en efectivo, atado con tirillas del Departamento del Tesoro de EE.UU., por lo que surge la duda de cuál fue la logística utilizada, ya que el depositante debió arreglárselas para pasar desapercibido y no levantar sospechas de posibles atracadores. La segunda duda es en lo legal: ¿por qué no se pidió a la misión diplomática que llenara formularios de licitud de fondos mayores a USD 10 000, como exige la Ley de Lavado de Activos? Y el tercer proceso que se toma en cuenta es el financiero. El mismo manual de COFIEC, vigente a la fecha de los depósitos, hacía referencia al procedimiento de control. Entre otras cosas, ordenaba que se exija a los clientes sus declaraciones y compromisos sobre el origen de fondos y transacciones; y destino lícito de dineros recibidos. En el art. 7.1.1.i se dictamina que "ningún departamento de COFIEC efectuará transacciones con personas que no puedan o que se nieguen a otorgar la información requerida". El Comercio, 2 oct. 2012, p. 7